Čo sa vytvorí z vašich odpovedí
Sprievodca spojí spoločné AML pravidlá s profesijnými časťami a s údajmi, ktoré uvediete o vlastnej firme. Pomôže nastaviť program vlastnej činnosti, hodnotenie rizík a organizačné pravidlá. Klientske spisy a záznamy o operáciách získate ako čisté formuláre na následné používanie.
Pri vyplnení opisujete služby, organizáciu, typy klientov, krajiny a postupy firmy. Nevkladajte kópie dokladov ani osobné údaje vašich klientov. Program pred použitím skontrolujete, schválite a zavediete do praxe.