Jasné postupy, potrebné formuláre a právny partner, ktorý rozumie vašim povinnostiam. Od základného balíka po dokumentáciu na mieru.
Program vlastnej činnosti
Ochrana pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti a financovaním terorizmu
Odvetvové dokumentyPre vašu účtovnú alebo daňovú prax
Zrozumiteľné postupyS formulármi a návodom na zavedenie
Právna podporaMožnosť prispôsobenia aj sledovania zmien
Začnite správnym rozsahom
AML povinnosti sa odvíjajú od toho, čo robíte. Vyberte si dokumentáciu pripravenú pre váš druh podnikania.
Pre externé vedenie účtovníctva a súvisiace služby vašim klientom.
Dokumentácia pre účtovníkovPre daňové poradenstvo s osobitným zohľadnením charakteru vašich služieb.
Dokumentácia pre poradcovPoskytujete aj iné služby? Overíme vhodný rozsah. Tento balík nepokrýva automaticky ďalšie profesie.
Obsah dokumentácie
Ucelený základ pre pravidlá, posúdenie rizík a záznamy, ktoré potrebujete pri práci s klientmi.
Pozrieť ukážkuPostupy, zodpovednosti a pravidlá AML vo vašej firme.
Konkrétny zoznam súborov a verziu potvrdíme v ponuke. Pred použitím treba doplniť údaje a zaviesť postupy vo firme.
Riziká klientov, služieb, krajín a spôsobu spolupráce.
Konkrétny zoznam súborov a verziu potvrdíme v ponuke. Pred použitím treba doplniť údaje a zaviesť postupy vo firme.
Záznamy pre fyzické a právnické osoby vrátane zastupovania.
Konkrétny zoznam súborov a verziu potvrdíme v ponuke. Pred použitím treba doplniť údaje a zaviesť postupy vo firme.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra a overenie zistených údajov.
Konkrétny zoznam súborov a verziu potvrdíme v ponuke. Pred použitím treba doplniť údaje a zaviesť postupy vo firme.
Vyhodnotenie politickej exponovanosti a sankčných obmedzení.
Konkrétny zoznam súborov a verziu potvrdíme v ponuke. Pred použitím treba doplniť údaje a zaviesť postupy vo firme.
Interné posúdenie, eskalácia a ohlásenie FSJ.
Konkrétny zoznam súborov a verziu potvrdíme v ponuke. Pred použitím treba doplniť údaje a zaviesť postupy vo firme.
Evidencia, prístupy, kontrolný zoznam a náprava nedostatkov.
Konkrétny zoznam súborov a verziu potvrdíme v ponuke. Pred použitím treba doplniť údaje a zaviesť postupy vo firme.
Záznam o školení, kontrola vedomostí a návod na zavedenie.
Konkrétny zoznam súborov a verziu potvrdíme v ponuke. Pred použitím treba doplniť údaje a zaviesť postupy vo firme.
Vyberte si mieru podpory
Začnite tým, čo potrebujete dnes.
Priebežnú starostlivosť si môžete dohodnúť aj samostatne.
Odvetvový základ, ktorý si zavediete vo vlastnej firme.
s DPH · jednorazovo
Vybrať tento balíkBez individuálnej právnej konzultácie a budúcich aktualizácií.
Dokumenty prispôsobíme vašim službám, klientom a procesom.
s DPH · jednorazovo
Vybrať tento balíkKonečnú cenu a termín potvrdíme po spresnení zadania.
Sledovanie právnych zmien a adresné upozornenia počas dohodnutého roka.
s DPH · bez automatického obnovenia
Chcem priebežnú starostlivosťSamostatná služba. Úpravy dokumentov sa dohodnú osobitne.
Ponuka je určená podnikateľom. Rozsah, konečnú cenu a termín vždy potvrdíme pred úhradou. Platíte prevodom podľa údajov od kancelárie.
Jednoduchý postup
Celý proces vybavíte online. Pri dokumentácii na mieru si najprv ujasníme fungovanie vašej firmy.
Zvolíte profesiu a rozsah podpory a vyplníte podnikateľské údaje.
Dostanete konkrétnu ponuku, termín a údaje k platbe. Na mieru vám pošleme dotazník.
Po potvrdení ponuky a úhrade dostanete bezpečný odkaz na správny balík.
Podľa návodu doplníte údaje, schválite pravidlá a nastavíte skutočné postupy.
Právny partner pre vašu firmu
Za projektom stojí advokátska kancelária Ficek & Partners a JUDr. Milan Ficek, LL.M. Pomôžeme vám zvoliť rozsah dokumentácie aj postup, ktorý zodpovedá vašej praxi.
Ak sa stanete klientom priebežnej starostlivosti, budeme počas dohodnutého obdobia sledovať relevantné právne zmeny a upozorníme vás na ich dosah. Konkrétne úpravy dokumentov si dohodneme podľa potreby.
Spoznajte svojho advokátaPrvá edícia je určená účtovníkom a daňovým poradcom poskytujúcim služby na Slovensku. Pre audítorov, realitné kancelárie, advokátov či ďalšie odvetvia pripravujeme samostatný rozsah. Ak poskytujete viac druhov služieb, napíšte nám ich v objednávke.
Dokumenty treba doplniť, prispôsobiť rizikám a schváliť vo firme. Naďalej musíte reálne identifikovať a kontrolovať klientov, preverovať riziká, riešiť neobvyklé operácie, viesť záznamy a školiť pracovníkov. Kúpa dokumentácie nenahrádza tieto úkony.
Po odoslaní údajov vám príde potvrdenie prijatia požiadavky. Kancelária potvrdí rozsah, cenu, termín a platobné údaje. Po výslovnom prijatí ponuky a zaevidovaní platby vám sprístupníme správny balík cez chránený odkaz. Platobnú kartu na webe nezadávate.
Základ obsahuje odvetvové predlohy a návod, ktoré si doplníte sami. Pri balíku na mieru vyplníte samostatný dotazník o vašich službách a procesoch. Podľa dohodnutého rozsahu pripravíme znenie pre vašu firmu.
Sledovanie zmien je samostatná ročná služba za 180 € s DPH. Začína až po dohode s kanceláriou a aktivácii. Počas dohodnutého obdobia vám pošleme relevantné upozornenia. Konkrétne úpravy dokumentácie sa dohodnú osobitne.
Výsledok kontroly závisí aj od vášho skutočného postupu, klientov a vedených záznamov. Dokumentácia vytvára rámec pre plnenie povinností; bezchybnosť ani výsledok kontroly nesľubujeme.
Áno. Verejná ukážka ukazuje štruktúru a spôsob práce. Celé balíky nie sú voľne dostupné a na stránke sa nevypĺňajú. Obsah a verziu dostanete uvedené aj v konkrétnej ponuke.
Vyberte si dokumentáciu a mieru podpory pre svoju firmu.