advokat@ficek.sk+421 800 223 230Napíšte námFicek.sk
FICEK advokátska kancelária
MENU
Späť na balíky

Začnite s vašou dokumentáciou.

Vyplňte údaje o firme. Potvrdíme vám rozsah, cenu, termín a pošleme údaje k platbe.

1. Vaša profesia a balík

Zvoľte najbližšiu činnosť; kombináciu alebo neistotu opíšte do poznámky. Prehľad zákonných podmienok profesií.

Vzorový balík je iba pre účtovníka. Pre ostatné profesie zvoľte dokumentáciu na mieru alebo priebežnú starostlivosť; rozsah vopred posúdime.

2. Údaje podnikateľa
3. Kontaktná osoba

Nevkladajte údaje svojich klientov, kópie dokladov ani citlivé informácie.

Týmto posielate požiadavku na balík. Zmluva vznikne až výslovným prijatím konkrétnej ponuky. Nevzniká automatické predplatné ani povinnosť platiť neodsúhlasenú cenu.

Podrobnosti služby

PRE ÚČTOVNÍKA – vzorová AML dokumentácia

99 € s DPH · jednorazovo

PRE ÚČTOVNÍKA – modelovo vyplnená vzorová AML dokumentácia pre jednu účtovnú firmu. Všetky modelové subjekty a ich údaje sú vymyslené; vyplnené príklady údajov a rozhodnutí sú tučným písmom. Nejde o dokumenty pripravené na mieru pre vašu firmu.

Čo dostanete

  • ZIP so 14 vzorovými dokumentmi pre účtovníka, každý v editovateľnom DOCX aj v PDF, s označením vzoru, verzie a právneho stavu.
  • Program vlastnej činnosti, odvetvovú prílohu, hodnotenie a riadenie rizík, úvodný prehľad a návod na zavedenie.
  • Formuláre na identifikáciu a overovanie klienta, konečného užívateľa výhod, PEP a sankcií; rizikový profil a schválenie; posúdenie a ohlásenie neobvyklej operácie; priebežnú kontrolu a archiváciu.
  • Modelové organizačné a školiace záznamy, podklady k vnútornej kontrole, vyplnený vzor vstupného dotazníka a informáciu klientovi o AML spracúvaní osobných údajov. Záznamy sú iba ilustračné a nepreukazujú skutočne vykonané úkony.

Čo je potrebné od vás

  • Zvoliť účtovnícku profesiu a uviesť firemné, fakturačné a kontaktné údaje. Pre daňového poradcu alebo inú profesiu je potrebné zvoliť dokumentáciu na mieru.
  • Nahradiť tučné fiktívne údaje pravdivými údajmi svojej firmy a preveriť všetky modelové rozhodnutia. Prispôsobiť služby, zodpovedné osoby, vlastné riziká a skutočné postupy. Samotná výmena názvu firmy nestačí. Program musí schváliť príslušný podnikateľ alebo štatutárny orgán a firma ho musí používať v praxi.

Postup a dodanie

  • Po dopyte vám potvrdíme konkrétny rozsah, cenu, termín a platobné údaje. Po prijatí ponuky, potvrdení úhrady a uvoľnení schválenej verzie sprístupníme balík bezpečným odkazom.

Rozsah služby

  • Vzor je určený iba pre účtovnícku profesiu. Individuálne prispôsobenie, právna konzultácia a budúce aktualizácie sa objednávajú osobitne. Podklady k školeniu nezahŕňajú absolvovanie samostatného online školenia ani potvrdenie o absolvovaní. AML informácia o osobných údajoch nenahrádza kompletnú GDPR dokumentáciu firmy.

Ako dokumenty používať, kde ich uložiť a kto ich kontroluje

Odoslanie formulára je nezáväzný dopyt. Zmluva vznikne až výslovným prijatím konkrétnej ponuky. Obchodné podmienky

Podrobnosti služby

Dokumentácia na mieru

od 249 € s DPH · jednorazovo

Pre povinné osoby rôznych profesií pripravíme dohodnutú AML dokumentáciu podľa skutočnej činnosti, organizácie, klientely a rizík. Najprv posúdime zadanie a osobitné požiadavky; konečnú cenu a rozsah vopred odsúhlasíte.

Čo dostanete

  • Program vlastnej činnosti, hodnotenie rizík a potrebné prílohy a formuláre upravené podľa dohodnutého zadania.
  • Presný obsah, rozsah právnej konzultácie, zahrnuté doplnenia, formáty výsledných súborov a termín uvedieme v konkrétnej ponuke.

Čo je potrebné od vás

  • Vybrať profesiu alebo činnosť a vyplniť zabezpečený dotazník o oprávneniach a službách, organizácii firmy, AML zodpovednostiach, typoch a krajinách klientov a konkrétnych rizikách. Kombinované činnosti a príslušné dohľadové požiadavky uvediete osobitne.
  • Opísať prijímanie a overovanie klientov, preverovanie KÚV, PEP a sankcií, riešenie neobvyklých operácií, stav registrácie goAML, archiváciu, školenie a vnútornú kontrolu. Uviesť existujúcu dokumentáciu a požadovaný termín.
  • Uvádzajte súhrnné údaje o klientele. Neposielajte doklady totožnosti klientov, konkrétne NOO, podania FSJ ani heslá. Prípadné nevyhnutné citlivé podklady si dohodneme osobitne bezpečným spôsobom.

Postup a dodanie

  • Najprv posúdime zadanie a prípustnosť právnej služby. Konečnú cenu, rozsah a termín prijmete v ponuke pred úhradou. Dokumentáciu dodáme v dohodnutej lehote po zaplatení a získaní potrebných podkladov.

Rozsah služby

  • Uvedená suma je východisková cena; konečná cena závisí od zložitosti a dohodnutého rozsahu. Zavedenie pravidiel a skutočné plnenie AML povinností zabezpečuje firma. Ročné sledovanie zmien a samostatné online školenie sa objednávajú osobitne.

Odoslanie formulára je nezáväzný dopyt. Zmluva vznikne až výslovným prijatím konkrétnej ponuky. Obchodné podmienky

Podrobnosti služby

Priebežná starostlivosť

180 € s DPH / rok

Sledovanie relevantných AML zmien počas 12 mesiacov pre jeden dohodnutý podnikateľský subjekt a profesijný rozsah. Službu si môžu po dohode zvoliť rôzne povinné osoby, aj bez kúpy účtovníckeho vzoru.

Čo zahŕňa ročný poplatok

  • Sledovanie relevantných zmien oficiálnych právnych predpisov a usmernení v dohodnutom rozsahu.
  • Adresné e-mailové upozornenie na významnú zmenu, stručné vysvetlenie jej možného dosahu na vašu dokumentáciu a odporúčaný ďalší postup po posúdení kanceláriou.

Čo je potrebné od vás

  • Uviesť podnikateľský subjekt, profesiu a služby, kontaktný e-mail a verziu či právny stav používanej AML dokumentácie. Podľa potreby si bezpečne vyžiadame existujúce podklady.
  • Oznámiť zmeny vo vašich službách a fungovaní firmy, ktoré môžu ovplyvniť dohodnutý rozsah. Na konkrétne upozornenia nadviazať potrebnými opatreniami vo firme.

Začiatok a trvanie

  • Po dopyte potvrdíme rozsah a ponuku. Prvých 12 mesiacov začne zaevidovaním dohodnutej úhrady po prijatí ponuky; presný dátum skončenia dostanete v aktivačnom e-maile.
  • Služba sa neobnovuje automaticky a platby sa automaticky nestrhávajú. Ďalšie obdobie vznikne až jeho výslovným prijatím a úhradou podľa dohody.

Čo sa dohodne osobitne

  • Vypracovanie alebo individuálne prepracovanie dokumentácie, posúdenie konkrétneho klienta či operácie, zastupovanie pri kontrole a samostatné online školenie.
  • Každodenné preverovanie vašich klientov a sankčných zoznamov ani vykonávanie AML povinností namiesto firmy nie sú súčasťou sledovania zmien.

Odoslanie formulára je nezáväzný dopyt. Zmluva vznikne až výslovným prijatím konkrétnej ponuky. Obchodné podmienky

Cookies a súkromie

Na tejto stránke používame iba nevyhnutné technológie na bezpečné prihlásenie a poskytovanie vyžiadanej služby. Google Analytics sa tu nenačítava.

NevyhnutnéVždy aktívne

Voľbu analytiky verejných stránok môžete zmeniť alebo odvolať na stránke Nastavenia analytických cookies.

Podrobnosti o cookies · Ochrana osobných údajov